反洗钱,身份证件过期,哪些措施?

2024-08-17 63

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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法规规定,金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。我公司将按照相关法规要求对身份证件已过期且未按要求更新的自然人客户账户和机构客户账户进行限制。现就有关事项提示如下:  一、如您是自然人投资者且开户时留存的身份证件已过期,或您是机构投资者且开户时留存的身份证明文件及相关证照已过期或逾期未年检,请您在公告之日起一个月内到我公司营业部办理更新手续。否则我公司将对您账户的转出资金等采取限制措施,直至您办理了留存身份证件的更新手续。  二、如果您在我公司留存的身份证件即将过有效期,请您及时到开户营业部办理留存身份证件的更新手续,否则我公司将于身份证件到期之日起三个月后对您账户的转出资金等采取限制措施,直至您到开户营业部办理了留存身份证件的更新手续。  三、如您无法在相关证件到期之日起三个月内完成更新手续,请您在此期间内以书面方式(信函或传真)将您无法办理更新的客观事由及预计办理完成的时点告知我公司营业部,我们将根据您的情况做相应延期。

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  一、办理临时身份证,同时办理身份证换证。先进行拍照,拍一寸照片,并带户口簿丹当地派出所办理临时身份证业务,同时办理身份证换证业务;填写申请临时身份证表,身份证换证表交给工作人员;办理临时身份证成功,而身份证换证要等两个月之后,  二、持卡人携带临时身份证,银行卡到当地开户行办理银行卡密码锁定业务办理;在工作人员的协同下填写申请密码锁定业务办理申请表;在取号机中排队取号,等待叫号;将申请表,临时身份证,银行卡交给柜台工作人员办理密码锁定业务;等待工作人员办理确认,拿回临时身份证及银行卡,办理成功。

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长城证券身份证过期了直接到证券公司的官方网址更新身份证明信息。长城证券股份有限公司于1995年11月在深圳成立。公司现注册资本20.67亿元。股东分别是中国华能集团公司、长城证券深能源、招商局、中国核工业集团公司等国内知名大型国有企业集团。2016年,长城证券经证监会评定为A类A级券商。

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身份证过期,需要你到所在证券公司办理更换业务或注销业务。

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